В крупнейшем уголовном налоговом деле, когда-либо возбужденном, компания KMPG удовлетворила обвинение в использовании мошеннических налоговых убежищ с целью выманить у правительства 2,5 миллиарда долларов. KMPG согласилась выплатить штраф в размере 456 миллионов долларов, но девяти ее руководителям все еще предъявлены обвинения.
Сын босса налоговых приютов
С 1996 по 2003 год KMPG продвигала налоговую стратегию, известную как «Сын босса». Это убежище использовалось для создания фиктивных налоговых убытков, на которые могли претендовать богатые люди, стремившиеся списать десятки миллионов долларов. KMPG продвигала эту структуру, несмотря на то, что ее собственные налоговые юристы предупреждали, что структура является мошеннической и может привести к уголовным обвинениям. На данный момент богатые люди, участвующие в схеме, заплатили IRS более 3,7 миллиарда долларов.
В данном случае не следует недооценивать влияние соглашения о признании вины. KMPG, возможно, и получила огромные гонорары, полученные от мошенничества, но она платит невероятную цену за подобную практику. В оплаченную цену входит:
1. Штраф в размере 456 миллионов долларов,
2. Постоянный запрет на оказание налоговых услуг состоятельным лицам,
3. Постоянный запрет на участие в каких-либо заранее разработанных налоговых стратегиях.
4. Навсегда запрещено взимать плату за непредвиденные расходы на работу,
5. Все действия контролируются назначенным правительством в течение трех лет.
6. Полное сотрудничество с правительством при предъявлении обвинений отдельным сотрудникам KMPG.
Остальные обвинительные заключения
KMPG признала себя виновной, но оставила своих сотрудников на произвол судьбы. Интересный маневр, поскольку можно предположить, что KMPG получила миллионы долларов, полученные от мошеннических налоговых укрытий. Обвиняемыми, которые теперь являются бывшими сотрудниками, являются:
1. Джеффри Стейн, бывший заместитель председателя КПМГ, бывший вице-председатель КПМГ по налогам и бывший налоговый партнер КПМГ;
2. Джон Лэннинг, бывший вице-президент КПМГ по налогам и бывший налоговый партнер КПМГ;
3. Ричард Смит, бывший заместитель председателя КПМГ по налогам, бывший руководитель Вашингтонской национальной налоговой службы КПМГ и бывший налоговый партнер КПМГ;
4. Джеффри Эйшайд, бывший руководитель группы инновационных стратегий КПМГ и ее группы личного финансового планирования, а также бывший налоговый партнер КПМГ;
5. Филип Виснер, бывший ответственный партнер Вашингтонской национальной налоговой службы КПМГ и бывший налоговый партнер КПМГ;
6. Джон Ларсон, бывший старший налоговый менеджер КПМГ;
7. Роберт Пфафф, бывший налоговый партнер КПМГ;
8. Марк Уотсон, бывший налоговый партнер KPMG в Национальной налоговой службе штата Вашингтон.
В заключение
В конце концов, KMPG повела клиентов по очень опасному пути с явной целью получения дохода. Хотя даже плохая реклама должна быть хорошей, эта ситуация, похоже, свидетельствует об обратном.
-
Что Такое Коммунальный Кредит
19 Oct, 24 -
Поиск Помощи, Чтобы Выбраться Из Долгов
19 Oct, 24 -
Предоплаченные Кредитные Карты
19 Oct, 24 -
Защитите Свою Кредитную Карт?
19 Oct, 24 -
Как Оспорить Ошибки В Вашем Кредитном Отчете
19 Oct, 24 -
Заинтересованность В Потере Права Выкупа
19 Oct, 24
