Изображение: Unsplash
В США разворачивается судебный процесс против двух трейдеров из Мичигана, создавших фейковую брокерскую компанию.
Мошенники привлекли начинающих инвесторов и украли их деньги.
Преступники надеялись, что их деятельность никто не заметит, поскольку «новички все равно потеряют деньги».
пишет Блумберг.
Что случилось
Мошенники создали брокерскую компанию Nonko Trading. Используя свой опыт работы в финансовой сфере, они разработали условия сотрудничества, которые показались очень выгодными начинающим трейдерам.Например, они предлагали низкие комиссии (ниже 0,006 доллара за акцию), минимальные необходимые депозиты (2500 долларов или меньше) и кредитное плечо 20:1 (на каждый вложенный доллар инвестор мог купить акции на 20 долларов).
Ни у одного легального брокера в США таких условий нет, поскольку это противоречит действующему законодательству.
Кроме того, многим клиентам Nonko Trading были предоставлены тестовые счета с виртуальными деньгами, а не с реальными для торговли.
При этом их реальные вклады были просто разворованы.
Жертвами стали самые неопытные клиенты, а также трейдеры, которые ранее уже теряли крупные суммы.
Мошенники полагали, что такие трейдеры совершат больше убыточных сделок и с меньшей вероятностью захотят или смогут вывести остаток своих средств до того, как депозит будет погашен.
Никто не должен был заметить, что их деньги были украдены, поскольку они все равно должны были пропасть.
Однако схема была раскрыта, и теперь организаторам мошенничества грозят серьезные тюремные сроки.
Как еще обманывают инвесторов?
Это не первый случай, когда инвесторы становятся жертвами манипуляций.Например, в 2013 году рассматривалось дело 62-летнего шотландца Алана Крейга.
Он создал два фейковых аккаунта в Твиттере, которые «маскировались» под реальные аккаунты исследовательских и аналитических компаний Muddy Waters Research и Citron Research. Мошенник разместил в аккаунтах «исследовательских компаний» информацию о состоянии дел организаций, акции которых торгуются на бирже, что называется колебания акций этих ценных бумаг.
Например, в 2013 году Крейг в фейковом аккаунте сообщил, что против американского производителя аудиосистем Audience начато расследование по подозрению в мошенничестве.
Эта новость привела к падению акций компании на 28% за короткое время, после чего торги были приостановлены.
Фейковые сообщения в социальных сетях – не единственный способ дезинформировать участников биржевых торгов.
Итак, в июле 2015 года Twitter поделился подпрыгнул в цене из-за сообщения о том, что сервис микроблогов будет продан за $31 млрд. Новость была размещена на фейковом сайте, похожем на Bloomberg.com. После того как фейковая новость была распространена некоторыми СМИ, акции Twitter подскочили в цене на 5%, а после ее опровержения так же резко упали.
Еще одним методом дезинформации стала публикация фейковых пресс-релизов.
Весной 2015 года 37-летний гражданин Болгарии Недко Недев распределенный пресс-релиз от имени несуществующей компании PTG Capital Partners Limited о покупке ею продукции Avon. После этого цены на акции Avon выросли почти на 20%, а злоумышленник заработал на этом $5000. Обоим мошенникам впоследствии были предъявлены обвинения в мошенничестве.
Другие материалы по финансам и фондовому рынку от ИТИ Капитал :
- Аналитика рынка и обзоры
- Назад в будущее: проверка работоспособности торгового робота на исторических данных
- Событийное бэктестирование в Python шаг за шагом ( Часть 1 , Часть 2 , Часть 3 , Часть 4 , Часть 5 )
-
Установка Памяти Ноутбука 101
19 Oct, 24 -
Удобный Для Пользователя.gov
19 Oct, 24 -
Генетические Алгоритмы И Машина Тьюринга
19 Oct, 24 -
Сплоченность В Корпоративных Приложениях
19 Oct, 24
