Незаменимый справочник для экспертов по выявлению мошенничества во всем мире
Международный справочник по мошенничеству предоставляет всесторонние рекомендации по эффективным мерам борьбы с мошенничеством во всем мире. Написанная основателем и председателем Ассоциации сертифицированных экспертов по выявлению мошенничества (ACFE), эта книга дает экспертам единый справочный ресурс, наполненный авторитетной информацией о трансграничных расследованиях мошенничества, методологии проверок, управлении рисками, выявлении, предотвращении, реагировании и многом другом, включая новые статистические данные из Отчета ACFE за 2018 год о профессиональном мошенничестве и злоупотреблениях, которые раскрывают распространенность и реальное воздействие различных видов мошенничества.
Примеры и подробные описания основных видов мошенничества демонстрируют различные проявления, с которыми эксперты могут столкнуться в организациях, и показывают читателям, как заметить "красные флаги" и разработать надежную программу борьбы с мошенничеством.
Кроме того, в этой книге представлена информация, специфичная для отдельных юрисдикций, о среде борьбы с мошенничеством более чем в 35 странах по всему миру. Эти страновые обзоры, предоставленные местными экспертами по борьбе с мошенничеством, дают читателям информацию, необходимую при проведении трансграничных расследований, включая применимые правовые и нормативные требования, типы и источники доступной информации при расследовании мошенничества, базовые основы борьбы с мошенничеством, культурные особенности и многое другое.
Растущая глобальная экономика несет как огромные возможности, так и риски, которые становятся все сложнее контролировать. В результате многие юрисдикции пытаются усилить свои системы борьбы с мошенничеством - будь то путем ужесточения антикоррупционного законодательства или более строгих правил управления рисками - но отсутствие единообразия в правовых нормах и руководящих принципах может создавать сложности для организаций, ведущих бизнес за рубежом. Эта книга помогает экспертам снизить риск мошенничества в их собственных организациях и предпринять необходимые шаги для предотвращения потенциального юридического воздействия.
Понимание различных видов мошенничества, их общих элементов и воздействия на организацию. Проведение тщательной оценки рисков и реализация эффективных мер реагирования и контроля. Изучение стандартной методологии расследований ACFE для внутренних и трансграничных случаев мошенничества. Исследование тенденций мошенничества и регионально-специфической информации для стран на всех континентах.
По мере повышения уровня риска и усложнения самих рисков, Международный справочник по мошенничеству дает экспертам надежный ресурс для более эффективного предотвращения и выявления мошенничества.
#зарубежная деловая литература
