"Торгово-Ориентированное Омывание Денег: Следующая Фронтовая Линия в Международном Противодействии Омыванию Денег" - это книга, которая раскрывает финансовые махинации, которые финансируют террористические организации. Эта книга является авторитетным исследованием растущего явления торгово-ориентированного омывания денег (TBML), которое теперь подвергается контролю в рамках борьбы с терроризмом. Авторы книги рассказывают о признаках и шаблонах TBML, помогая читателям распознавать этот вид мошенничества, а также демонстрируют, как данные и аналитика могут быть использованы для его обнаружения. Вы узнаете о распространенных методах передачи ценности, включая мошенничество с инвойсами, завышенную и заниженную стоимость товаров и услуг, а также о том, почему системы аналитического обнаружения еще не были реализованы, несмотря на наличие множества данных. Кейсы из разных стран мира подчеркивают реальные последствия концепций и процессов, представленных в тексте, давая вам возможность увидеть на практике механизмы, работающие внутри этого расширяющегося нелегального рынка. Торгово-ориентированное омывание денег использует торговлю для преобразования больших сумм нелегальных денег в менее заметные активы или товары, чтобы избежать финансовой прозрачности и законов и регуляций. Этот вид мошенничества становится все более популярным среди террористических групп, привлекая все большее внимание, поскольку он увеличивается в масштабах и распространении. Книга поможет вам лучше понять TBML и защититься от его возможного влияния. Вы узнаете о типичных методах передачи ценности TBML, рассмотрите международные примеры на реальных кейсах, а также узнаете о том, почему институты не смогли реализовать системы обнаружения. Книга также исследует способы, с помощью которых аналитика может выявить TBML. Согласно данным Государственного Департамента США, TBML достигает захватывающих масштабов в последние годы и считается многими следующей фронтовой линией в международном противодействии омыванию денег. "Торгово-Ориентированное Омывание Денег" предоставляет вам боевой план, экспертное мнение и практические рекомендации.
Электронная Книга «Trade-Based Money Laundering. The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement» написана автором Chip Poncy в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119125372
Описание книги от Chip Poncy
Uncover the financial fraud that funds terrorist organizations Trade-Based Money Laundering is an authoritative examination of this burgeoning phenomenon, now coming under scrutiny in the War on Terror. This book walks you through the signs and patterns of trade-based money laundering (TBML) to help you recognize it when it occurs, and shows you how data and analytics can be used to detect it. You'll learn the common value transfer techniques including invoice fraud, over-and-under invoicing, and misrepresentation, and learn why analytic detection systems have yet to be implemented despite the existence of copious data. Case studies from around the world highlight the real-life implications of the concepts and processes presented in the text, giving you a first-hand view of the mechanisms at work inside this expanding illegal market. Trade-based money laundering uses trade to convert large quantities of illicit cash into less conspicuous assets or commodities to evade financial transparency laws and regulations. As an ideal funding mechanism for terrorist groups, the practice is getting more attention even as it increases in scale and spread. This book takes you deep inside TBML to better arm you against its occurrence. Learn the typical value transfer techniques of TBML Examine case studies detailing international examples Discover why institutions have failed to implement detection systems Explore ways in which analytics can identify TBML According to the U.S. State Department, TBML has reached staggering proportions in recent years, and is considered by many to be the next frontier of international money laundering enforcement. Trade-Based Money Laundering gives you a battle plan, with expert insight and real-world guidance.
