Цб Отозвал Лицензию У Суверенного Банка И Еще Двух Банков

8 апреля ЦБ России отозвал лицензию у Московского суверенного банка.

сообщил пресс-служба регулятора.

ЦБ отозвал лицензию у Суверенного банка и еще двух банков

«Суверенный банк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в некачественные активы, говорится в сообщении ЦБ.

Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.
При этом «Суверенный банк» был причастен к проведению сомнительных операций по выводу средств за границу.
Руководство и владельцы кредитной организации не приняли эффективных мер по нормализации ее деятельности.
— Банк России

Центробанк приостановил полномочия руководства Суверенного банка и назначил ему временную администрацию.

Банк является участником системы страхования вкладов; его вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, могут рассчитывать на компенсацию в размере 100% остатка на лицевом счете, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

В феврале 2016 года Соверен Банк запущен кампанию «Ваш банк терпит бедствие, как Аполлон-13Э», в рамках которой он предложил клиентам проблемных банков бесплатную кредитную карту с беспроцентным периодом на 50 дней и кэшбэком до 1%.

ЦБ отозвал лицензию у Суверенного банка и еще двух банков

Акция стартовала после того, как ЦБ вошел временная администрация в банке «Интеркоммерц», бывшем партнере «Рокетбанка».

Пользователям последнего доступен тариф «Уютное пространство».

Суверенный банк предложил клиентам проблемных банков «вернуться из уютного пространства» и пообещал «мягкую посадку».

Также 8 апреля ЦБ отозвал лицензии у самарского банка "Фиа" и расчетной небанковской кредитной организации "Майма".

Фиа Банк, учитывая неудовлетворительное качество своих активов, не оценил адекватно принятые в связи с этим риски, объяснил регулятор «Из-за низкого качества активов не удалось провести процедуру финансового оздоровления Фиа Банка с привлечением Агентства по страхованию вкладов на разумных экономических условиях», — заключил ЦБ.

«Мима» была вовлеченный при проведении сомнительных транзитных операций.

Организация не выполнила требования законодательства в «сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов и достоверного предоставления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю».