Книга "Handbook of Anti-Money Laundering" представляет собой практическое руководство по реализации полных и актуальных правил и норм, касающихся противодействия отмыванию денег. В отличие от большинства книг, которые сосредоточены на самых правилах, данное руководство идет дальше, объясняя их значение для банковских операций и то, как эти правила применяются на практике. Международная перспектива позволяет получить более широкое понимание контроля за отмыванием денег, который применяется во всем мире, а также подробно рассмотреть некоторые специфические для отдельных стран моменты. Рассматриваются принципы Вольфсберга, рекомендации Финансовой экшн-группы, закон "Патриот" США и последнее издание как Европейского союза, так и Банка международных расчетов.
Международный валютный фонд оценивает, что от 2 до 5 процентов мирового ВВП - от 590 миллиардов до 1,5 триллиона долларов - отмываются каждый год. Банки и другие финансовые учреждения по всему миру обязаны создавать специальные механизмы для предотвращения и выявления отмывания денег и преступной деятельности, на которой это основано. Эта книга предоставляет последние правила и руководство по их применению.
Книга поможет понять, что означают правила по борьбе с отмыванием денег на практике, даст возможность ознакомиться с международными и специфическими для определенных стран правилами и нормами, ознакомиться с самыми последними правилами и практиками и реализовать наиболее эффективные меры по борьбе с отмыванием денег.
В связи с усиленным мониторингом и регулированием отмывания денег, отмыватели стали более изощренными в том, как они маскируют свои средства. Сотрудники финансовых учреждений должны быть все более внимательны к тому, с чем они сталкиваются, и как с этим бороться, и поэтому практические советы становятся неотъемлемым компаньоном любой регуляторной информации. Для финансовых учреждений, которые ищут более полного понимания и практических советов, "Handbook of Anti-Money Laundering" является всеобъемлющим руководством.
Электронная Книга «Handbook of Anti-Money Laundering» написана автором Dennis Cox в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118940501
Описание книги от Dennis Cox
Effectively implement comprehensive anti-money laundering regulations Handbook of Anti-Money Laundering details the most up-to-date regulations and provides practical guidance toward implementation. While most books focus on the regulations themselves, this useful guide goes further by explaining their meaning to bank operations, and how the rules apply to real-life scenarios. The international perspective provides a broader understanding of the anti-money laundering controls that are in place worldwide, with certain country-specific details discussed in-depth. Coverage includes the Wolfsberg Principles, Financial Action Task Force guidance, the U.S. Patriot Act, and the latest from both the EU and Bank for International Settlements. The IMF estimates that two to five per cent of the global GDP – $590 billion to $1.5 trillion – is laundered every year. Globally, banks and other financial institutions have been required to put in place specific arrangements to prevent and detect money laundering and the criminal activity that underlies it. This book provides the latest regulations and guidance toward application. Understand what money laundering regulations mean in practice Reference international and country-specific rules and regulations Get up to speed on the most current regulations and practices Implement the most effective anti-money laundering measures In response to the increased monitoring and regulation, money launderers have become more sophisticated at disguising the source of their funds. Financial institutions' employees must be ever more aware of what they're facing, and how to deal with it, making actionable guidance a critical companion to any regulatory information. For financial institutions seeking more thorough understanding and practical advice, the Handbook of Anti-Money Laundering is a comprehensive guide.
