Руководство по предотвращению отмывания денег. Выявление, предупреждение и разрешение финансового мошенничества
Это практическое руководство для частного сектора, где происходит большая часть отмывания денег, разъясняет специалистам в сфере бизнеса, как предотвратить, выявить и разрешить случаи финансового мошенничества внутри компании. Книга дает четкое понимание механизмов отмывания денег, инструментов для выявления проблем и конкретных действий по возвращению скрытых средств.
В книге описаны механизмы перемещения денег, выявления рисков и расследования денежных потоков. Она вооружает аудиторов, следователей и сотрудников службы комплаенс необходимыми знаниями, которые ранее были доступны только криминальным следователям. Книга дает практическую информацию, необходимую для полного понимания процесса отмывания денег.
A How-to Guide for the Discovery and Prevention of the Illegal Transfer of Money, by Jonathan Turner E., provides a privately-sector-focussed primer on deterring, detecting, and resolving financial fraud. The book's straightforward approach allows business professionals to familiarise themselves with how to tackle financial crime internally.
Электронная Книга «Money Laundering Prevention. Deterring, Detecting, and Resolving Financial Fraud» написана автором Jonathan Turner E. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118086759
Описание книги от Jonathan Turner E.
A how-to guide for the discovery and prevention of the illegal transfer of money Written for the private sector—where most money laundering takes place—this book clearly explains shows business professionals how to deter, detect, and resolve financial fraud cases internally. It expertly provides an understanding of the mechanisms, tools to detect issues, and action lists to recover hidden funds. Provides action-oriented material that will show how to deter, detect, and resolve financial fraud cases Offers an understanding of the mechanisms, tools to detect issues, and action list to recover hidden funds Covers mechanisms for moving money, identifying risk exposures, and investigating money movement Arming auditors, investigators, and compliance personnel with the guidance that, up until now, has been restricted to criminal investigators, Money Laundering Prevention provides nuts-and-bolts information needed to fully understand the money laundering process.
