Книга "La innovación en lucha contra Lavado де Activos" Натали Веран Муньоза знакомит читателей с мощными технологическими изменениями, которые происходят в мире финансов, и их влиянием на отмывание денег. Развитие сектора финтеха, рост крипторынка и развитие технологий Suptech и Regtech все больше ускоряют процесс отмывания денег и улучшают способы борьбы с ним. Цель этого пособия — познакомить читателей с некоторыми вызовами, связанными с данной инновационной деятельностью в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Благодаря тому, что эта тема постоянно обновляется, это пособие может быть полезно для исследований в этой области. Несмотря на большой интерес, многие методы мошенничества и методы финансирования терроризма имеют недостаточное доказательное базис, поэтому эта тема находится на стыке знаний. В этом справочнике много вещей, используя которые мы можем начать анализировать финансовый мир, погрязший в темных водах, в которых мы барахтаемся из-за промышленной революции четвертой стадии.
В книге анализируется интенсивное использование информационных и коммуникационных технологий, во многом изменяющих финансовые рынки. Этот процесс начался несколько десятилетий назад, но пандемия его ускорила. Индустрия FinTech, быстрый рост рынков криптовалюты, технологии SupTech и RegTech изменяют подходы к отмыванию денег и борьбе с ним. Эта книга позволяет читателю в дружественной и понятной форме ознакомиться с новыми вызовами в этой сфере - в области борьбы с отмыванием денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Важно отметить, что эта книга охватывает не все аспекты данной тематики - многое из того, что мы сегодня знаем об отмывании денег и финансировании терроризма, не имеет достаточного подтверждения. Тем не менее, она предлагает интересные суждения, которые могут помочь понять этот феномен и научиться ориентироваться в бурном и неизведанном современном море событий.
Электронная Книга «La innovación en la lucha contra el lavado de activos» написана автором Natalia Verán Muñoz в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Испанский, Кастильский
Серии: Derecho
ISBN: 9789587848267
Описание книги от Natalia Verán Muñoz
El uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones está cambiando de forma acelerada y profunda los mercados financieros. Estos cambios iniciaron hace media década, pero la pandemia lo aceleró todo. La industria FinTech, el enorme crecimiento del mercado de criptoactivos, el desarrollo de tecnologías SupTech y RegTech están transformando la forma en que ocurre el lavado de activos, y la manera en que nos enfrentamos a él. Este libro introduce al lector, de manera amigable y con un lenguaje claro, en los desafíos que conlleva esta innovación en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Como tal, el libro no agota el tema, y no podría hacerlo. Mucho de lo que creemos saber hoy acerca de las nuevas modalidades de lavado de activos y financiación del terrorismo aún no tiene evidencia que permita confirmarlo, por lo que estamos en la frontera del conocimiento. Sin embargo, este libro ofrece muchos elementos de juicio para comprender el fenómeno y empezar a navegar en estas oscuras aguas a las que nos enfrentamos en esta cuarta revolución industrial.
