Незаменимый справочник для экспертов по выявлению мошенничества во всем мире
Международный справочник по мошенничеству предоставляет всесторонние рекомендации по эффективным мерам борьбы с мошенничеством во всем мире. Написанная основателем и председателем Ассоциации сертифицированных экспертов по выявлению мошенничества (ACFE), эта книга дает экспертам единый справочный ресурс, наполненный авторитетной информацией о трансграничных расследованиях мошенничества, методологии проверок, управлении рисками, выявлении, предотвращении, реагировании и многом другом, включая новые статистические данные из Отчета ACFE за 2018 год о профессиональном мошенничестве и злоупотреблениях, которые раскрывают распространенность и реальное воздействие различных видов мошенничества.
Примеры и подробные описания основных видов мошенничества демонстрируют различные проявления, с которыми эксперты могут столкнуться в организациях, и показывают читателям, как заметить "красные флаги" и разработать надежную программу борьбы с мошенничеством.
Кроме того, в этой книге представлена информация, специфичная для отдельных юрисдикций, о среде борьбы с мошенничеством более чем в 35 странах по всему миру. Эти страновые обзоры, предоставленные местными экспертами по борьбе с мошенничеством, дают читателям информацию, необходимую при проведении трансграничных расследований, включая применимые правовые и нормативные требования, типы и источники доступной информации при расследовании мошенничества, базовые основы борьбы с мошенничеством, культурные особенности и многое другое.
Растущая глобальная экономика несет как огромные возможности, так и риски, которые становятся все сложнее контролировать. В результате многие юрисдикции пытаются усилить свои системы борьбы с мошенничеством - будь то путем ужесточения антикоррупционного законодательства или более строгих правил управления рисками - но отсутствие единообразия в правовых нормах и руководящих принципах может создавать сложности для организаций, ведущих бизнес за рубежом. Эта книга помогает экспертам снизить риск мошенничества в их собственных организациях и предпринять необходимые шаги для предотвращения потенциального юридического воздействия.
Понимание различных видов мошенничества, их общих элементов и воздействия на организацию. Проведение тщательной оценки рисков и реализация эффективных мер реагирования и контроля. Изучение стандартной методологии расследований ACFE для внутренних и трансграничных случаев мошенничества. Исследование тенденций мошенничества и регионально-специфической информации для стран на всех континентах.
По мере повышения уровня риска и усложнения самих рисков, Международный справочник по мошенничеству дает экспертам надежный ресурс для более эффективного предотвращения и выявления мошенничества.
Электронная Книга «International Fraud Handbook» написана автором Joseph Wells T. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118728550
Описание книги от Joseph Wells T.
The essential resource for fraud examiners around the globe The International Fraud Handbook provides comprehensive guidance toward effective anti-fraud measures around the world. Written by the founder and chairman of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), this book gives examiners a one-stop resource packed with authoritative information on cross-border fraud investigations, examination methodology, risk management, detection, prevention, response, and more, including new statistics from the ACFE 2018 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse that reveal the prevalence and real-world impact of different types of fraud. Examples and detailed descriptions of the major types of fraud demonstrate the various manifestations examiners may encounter in organizations and show readers how to spot the “red flags” and develop a robust anti-fraud program. In addition, this book includes jurisdiction-specific information on the anti-fraud environment for more than 35 countries around the globe. These country-focused discussions contributed by local anti-fraud experts provide readers with the information they need when conducting cross-border engagements, including applicable legal and regulatory requirements, the types and sources of information available when investigating fraud, foundational anti-fraud frameworks, cultural considerations, and more. The rising global economy brings both tremendous opportunity and risks that are becoming increasingly difficult to manage. As a result, many jurisdictions are attempting to strengthen their anti-fraud environments – whether through stricter anti-bribery laws or more stringent risk management guidelines – but a lack of uniformity in legal rules and guidance can be challenging for organizations doing business abroad. This book helps examiners mitigate fraud in their own organizations, while taking the necessary steps to prevent potential legal exposure. Understand the different types of fraud, their common elements, and their impacts across an organization Conduct a thorough risk assessment and implement effective response and control activities Learn the ACFE’s standard investigation methodology for domestic and cross-border fraud investigations Explore fraud trends and region-specific information for countries on every continent As levels of risk increase and the risks themselves become more complex, the International Fraud Handbook gives examiners a robust resource for more effective prevention and detection.
