Книга “Anti-Money Laundering: Transaction Monitoring Systems Implementation” (Anti-ML: TMS Implementation) автора Derek Chau представляет собой практическое руководство по внедрению систем мониторинга транзакций, направленных на борьбу с отмыванием денег (AML).
Автор описывает процесс создания и внедрения систем AML, включая выбор инструментов и технологий, разработку политик и процедур, а также обучение и поддержку персонала. Особое внимание уделяется анализу рисков, выявлению подозрительных транзакций и принятию соответствующих мер.
Книга содержит множество практических примеров, иллюстрирующих различные аспекты AML-мониторинга. Она также содержит рекомендации по управлению рисками, обеспечению конфиденциальности данных и оценке эффективности системы. В целом, книга представляет собой ценный ресурс для всех, кто занимается разработкой и внедрением систем AML.
Книга рассказывает о расследовании операций по отмыванию денег и мониторинге систем перевода средств, и рассматривает различные виды мошенничества, связанные с переводом денег. В книге рассматриваются некоторые проблемы, связанные со сбором, анализом и хранением данных, а также представлена программа по кибербезопасности и терроризму. Эта книга будет полезна для студентов, изучающих финансы и криминалистику, поскольку обучает их понимать концепцию методов борьбы с отмыванием денег и преступностью.
Электронная Книга «Anti-Money Laundering Transaction Monitoring Systems Implementation» написана автором Derek Chau в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119381969
