Книга Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов описывает важнейшие аспекты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые являются основными проблемами, с которыми сталкиваются многие страны мира. Книга сфокусирована на эффективном надзоре за банковскими учреждениями, чтобы они не стали объектом контроля криминальных группировок. В книге описываются цели и задачи банковского контроля, национальное и международное сотрудничество, а также методы проведения выездных и документарных проверок, наложения санкций и принудительного правоприменения. Книга предназначена для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов - это книга, которая рассматривает вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в банковской сфере. Авторы книги описывают важность эффективного надзора за финансовыми учреждениями, чтобы предотвратить их попадание под контроль криминальных сетей. Книга покрывает многие аспекты банковского контроля, такие как цели и задачи контроля, сотрудничество с национальными и международными органами, проведение выездных и документарных проверок, наложение санкций и принудительное правоприменение. Книга предназначена для банковских специалистов и работников, которые занимаются финансовым контролем и заинтересованы в повышении эффективности противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в банковской сфере.
Отмывание денег и финансирование терроризма - серьезные угрозы, с которыми сталкиваются многие страны. Ключевую роль в борьбе с этими преступлениями играет эффективный надзор за финансовыми организациями, не допускающий их попадания под контроль преступных группировок. Данная книга рассматривает вопросы организации действенного контроля за банковской сферой. В ней освещаются цели и задачи надзора за банковской деятельностью, сотрудничество с национальными и международными структурами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, проведение выездных и камеральных проверок, применение санкций и принудительных мер.
Книга предназначена для банковских специалистов и работников органов финансового контроля.
Электронная Книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» написана автором Пол Аллан Шотт в 2011 году.
Минимальный возраст читателя: 12
Язык: Русский
ISBN: 978-5-9614-2203-0
Описание книги от Пол Аллан Шотт
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
