Книга "Актуальные вопросы разработки системы Управления рисками в противодействие отмыванию денег и фининсированию терроризма" - это уникальная работа, подготовленная авторским коллективом на основе практических аспектов борьбы с легализацией доходов, похищенных преступлениями, и финансированием терроризма.
Авторы освещают теоретические и практические вопросы разработки комплекса мер для предотвращения доходов, выработанных в незаконной обстановке, и их финансирование. В книге содержится анализ результатов расследования преступлений, связанных с нелегальным обращением денег. Авторы подробно описывают факторы, влияющие на трансформацию экономической инфраструктуры. Также, в книге проанализировано влияние цифровой технологии на легализацию денежных средств. И международные правовые основы борьбы с отмыванием денег изучаются.
Монография содержит обширный реестр рисков в этой сфере по отраслевым признакам, а также рекомендации по корректировке нормативно-правовой базы. Предлагается разработка унифицированного подхода к подходу к управлению рисками и выявлению путей легализации преступно полученных доходов в кредитных учреждениях.
В книге освещены теоретические и прикладные аспекты формирования системы противоотмывочного управления рисками, касающегося борьбы с легализацией преступных финансов и привлечением в терроризм. Выполнен анализ итогов финансовых следствий банковских деяний отмывания своих заработков оттого типа противоотмывка и привлечение к фашизму, преобразование правила перераспределения банкнот и абстрактных институтов с тем чтобы объединить такую практику в нынешних передовых условиях, воздействие роботизации на валютные переводятся и глобальный опыт противоотмывки и привлечения к фашизму. В книге предложили реестр угроз противоотмывающейся борьбы по грубости разновидности, заповедь на модернизирование разяснительного и правового аппаратчика системы противоотмывалки чтобы объеднить его и по восстановлению угроз легализации противозаконных доходов в заимливых и незаимливых организациях и устранению оптимизаций к ним. Издание предназначается для специалистов-практиков, педагогов и слушанцев учебного заведения, для всех интересующихся этой тематикой.
Электронная Книга «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» написана автором Коллектив авторов в 2021 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
ISBN: 978-5-00172-130-7
Описание книги от Коллектив авторов
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
