Следователи намерены допросить председателя совета директоров Московского индустриально-экспертного банка.
В деле об убийстве первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова вскоре могут появиться новые фигуранты.
Следственная группа Генпрокуратуры отнюдь не удовлетворилась арестом действующих обвиняемых и теперь планирует допросить еще ряд лиц, связанных с банковским бизнесом.
Среди интересующихся расследованием «дела Козлова» были герои еще одной скандальной криминальной эпопеи – о хищении и отмывании десятков миллионов долларов, когда-то исчезнувших из Центрального банка Туркменистана.
Следователи, ведущие дело об убийстве первого зампреда ЦБ РФ, намерены допросить председателя совета директоров Московского индустриального экспертного банка (Индексбанка) Айсолтана Ниязову, ее компаньона Савелия Бурштейна и председателя правление того же банка Евгений Обжиров.
Правда, А.
Ниязова и С.
Бурштейн уже давно находятся в розыске по «туркменскому» делу, и теперь прокуратура дала указание полиции максимально активизировать поиски.
Насколько известно, никаких обвинений ?.
Обжирову в рамках «Туркменского» или какого-либо другого дела предъявлено не было, но даже сейчас оперативники не могут его найти.
С чем связана такая активность в расследовании «дела Козлова», пока можно только предполагать, отмечает издание.
Помимо прочего, это можно объяснить результатом изучения личных записей и бумаг А.
Козлова, изъятых из его дома и офиса после убийства.
Возможно, следствие пришло к выводу, что Алексей Френкель, главный подозреваемый в организации убийства сегодня, был не единственным, кто отдавал приказ об устранении зампреда ЦБ или даже выступал посредником, а возможно, прокуратура нашла в данном случае совсем другой след. Как рассказал газете источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе из Генпрокуратуры в связи с "делом Козлова" все подразделения МВД получили устное предписание о возбуждении всех старых уголовных дел (в первую очередь прекращенных или приостановлено) в отношении столичных банков и банкиров.
Первый подобный случай, привлекший внимание сыщиков, связан именно с хищением «туркменских миллионов».
Началось оно в сентябре 2002 года, когда было обнаружено, что несколько сотрудников Центрального банка Туркменистана, имевшие доступ к международной электронной банковской платежной системе S.W.I.F.T., сняли крупные суммы с резервного счета Центрального банка Туркменистана в Deutsche Bank, похитив на общую сумму около $40 млн (кстати, буквально вчера, по сообщению Времени новостей, в Софии был задержан бывший заместитель председателя ЦБ Туркменистана Аннадурды Ходжиев, один из обвиняемых по делу о хищении этих средств.
Когда афера раскрылась, выяснилось, что деньги были переведены на счета подставных компаний в разных странах, а около 20 миллионов долларов оказались в Москве.
Власти Туркменистана обратились за помощью к российским спецслужбам, которые обнаружили, что украденные миллионы были обналичены через Индексбанк и Российский депозитарный банк (РДБ) (оба банка вскоре были лишены лицензий).
В рамках этого уголовного дела глава РБР Дмитрий Леус в 2004 году был приговорен к 4 годам лишения свободы, а главы Индексбанка А.
Ниязова и С.
Бурштейн скрылись от следствия и были объявлены в розыск.
список.
Тогда же был допрошен ?.
Обжиров, но он остался свидетелем по делу.
Так, следственная группа Генпрокуратуры, изучая списки банков, лишенных лицензии в разное время по приказу А.
Козлова, пришла к выводу, что фигуранты этих дел могут быть причастны к убийству банкира.
Следствие, по словам источника "Времени новостей", уже установило, что А.
Козлов еще в 1998 году составил черный список примерно из 1,5 тысяч банков, занимающихся обналичиванием денег.
В этот список также вошел Индексбанк.
А.
Козлов затем на время ушел из ЦБ, но банки, по его материалам, лишились лицензий.
Банкиры, по версии следствия, тогда прибегли к другой тактике: они стали создавать небольшие банки сроком на 2-3 месяца специально для обналичивания денег и после ряда операций объявили себя банкротами.
После того как А.
Козлов вернулся на работу в ЦБ в 2002 году, он узнал, что за этими аферами стоят все те же финансисты.
А последний, по мнению источника "Времени новостей" в МВД, в конечном итоге может решить, что проще "убрать" зампреда ЦБ, чем снова придумать что-то новое.
Источник в Генпрокуратуре, в свою очередь, также сообщил, что следствие уже точно установило личности организаторов убийства А.
Козлова.
Они, по словам источника, представляют собой группу банкиров, которые в разное время были на него «обижены».
"Эти люди абсолютно уверены в своей безнаказанности", - сказал источник.
«А обвиняемый Алексей Френкель, очевидно, лишь пешка в этой игре.
Просто он первым попал в поле зрения активно действовавших правоохранительных органов.
А после признания посредник Лиана Аскерова отказалась от своих слов».
Источник: Деньги.
ру Теги: #банки #убийство Козлова #убийство Козлова #центробанк #Чулан
Следователи намерены допросить председателя совета директоров Московского индустриально-экспертного банка.
В деле об убийстве первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова вскоре могут появиться новые фигуранты.
Следственная группа Генпрокуратуры отнюдь не удовлетворилась арестом действующих обвиняемых и теперь планирует допросить еще ряд лиц, связанных с банковским бизнесом.
Среди интересующихся расследованием «дела Козлова» были герои еще одной скандальной криминальной эпопеи – о хищении и отмывании десятков миллионов долларов, когда-то исчезнувших из Центрального банка Туркменистана.
Следователи, ведущие дело об убийстве первого зампреда ЦБ РФ, намерены допросить председателя совета директоров Московского индустриального экспертного банка (Индексбанка) Айсолтана Ниязову, ее компаньона Савелия Бурштейна и председателя правление того же банка Евгений Обжиров.
Правда, А.
Ниязова и С.
Бурштейн уже давно находятся в розыске по «туркменскому» делу, и теперь прокуратура дала указание полиции максимально активизировать поиски.
Насколько известно, никаких обвинений ?.
Обжирову в рамках «Туркменского» или какого-либо другого дела предъявлено не было, но даже сейчас оперативники не могут его найти.
С чем связана такая активность в расследовании «дела Козлова», пока можно только предполагать, отмечает издание.
Помимо прочего, это можно объяснить результатом изучения личных записей и бумаг А.
Козлова, изъятых из его дома и офиса после убийства.
Возможно, следствие пришло к выводу, что Алексей Френкель, главный подозреваемый в организации убийства сегодня, был не единственным, кто отдавал приказ об устранении зампреда ЦБ или даже выступал посредником, а возможно, прокуратура нашла в данном случае совсем другой след. Как рассказал газете источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе из Генпрокуратуры в связи с "делом Козлова" все подразделения МВД получили устное предписание о возбуждении всех старых уголовных дел (в первую очередь прекращенных или приостановлено) в отношении столичных банков и банкиров.
Первый подобный случай, привлекший внимание сыщиков, связан именно с хищением «туркменских миллионов».
Началось оно в сентябре 2002 года, когда было обнаружено, что несколько сотрудников Центрального банка Туркменистана, имевшие доступ к международной электронной банковской платежной системе S.W.I.F.T., сняли крупные суммы с резервного счета Центрального банка Туркменистана в Deutsche Bank, похитив на общую сумму около $40 млн (кстати, буквально вчера, по сообщению Времени новостей, в Софии был задержан бывший заместитель председателя ЦБ Туркменистана Аннадурды Ходжиев, один из обвиняемых по делу о хищении этих средств.
Когда афера раскрылась, выяснилось, что деньги были переведены на счета подставных компаний в разных странах, а около 20 миллионов долларов оказались в Москве.
Власти Туркменистана обратились за помощью к российским спецслужбам, которые обнаружили, что украденные миллионы были обналичены через Индексбанк и Российский депозитарный банк (РДБ) (оба банка вскоре были лишены лицензий).
В рамках этого уголовного дела глава РБР Дмитрий Леус в 2004 году был приговорен к 4 годам лишения свободы, а главы Индексбанка А.
Ниязова и С.
Бурштейн скрылись от следствия и были объявлены в розыск.
список.
Тогда же был допрошен ?.
Обжиров, но он остался свидетелем по делу.
Так, следственная группа Генпрокуратуры, изучая списки банков, лишенных лицензии в разное время по приказу А.
Козлова, пришла к выводу, что фигуранты этих дел могут быть причастны к убийству банкира.
Следствие, по словам источника "Времени новостей", уже установило, что А.
Козлов еще в 1998 году составил черный список примерно из 1,5 тысяч банков, занимающихся обналичиванием денег.
В этот список также вошел Индексбанк.
А.
Козлов затем на время ушел из ЦБ, но банки, по его материалам, лишились лицензий.
Банкиры, по версии следствия, тогда прибегли к другой тактике: они стали создавать небольшие банки сроком на 2-3 месяца специально для обналичивания денег и после ряда операций объявили себя банкротами.
После того как А.
Козлов вернулся на работу в ЦБ в 2002 году, он узнал, что за этими аферами стоят все те же финансисты.
А последний, по мнению источника "Времени новостей" в МВД, в конечном итоге может решить, что проще "убрать" зампреда ЦБ, чем снова придумать что-то новое.
Источник в Генпрокуратуре, в свою очередь, также сообщил, что следствие уже точно установило личности организаторов убийства А.
Козлова.
Они, по словам источника, представляют собой группу банкиров, которые в разное время были на него «обижены».
"Эти люди абсолютно уверены в своей безнаказанности", - сказал источник.
«А обвиняемый Алексей Френкель, очевидно, лишь пешка в этой игре.
Просто он первым попал в поле зрения активно действовавших правоохранительных органов.
А после признания посредник Лиана Аскерова отказалась от своих слов».
Источник: Деньги.
ру Теги: #банки #убийство Козлова #убийство Козлова #центробанк #Чулан
-
Как Заправить Картридж
19 Oct, 24 -
Визуализация Покрытия Автотестами
19 Oct, 24 -
Ама С Разработчиками Spacex (Часть 2)
19 Oct, 24 -
Разговор С Клиентом
19 Oct, 24
