Многие предприятия оказались в неудачном положении.
Они обнаруживают, что активы пропали, бухгалтерские книги велись неправильно или взятки были взяты.
Другие предприятия учатся на этих ошибках и предпочитают проводить расследование мошенничества самостоятельно.
Расследование мошенничества может быть проведено с целью установления: имела ли место продажа активов, которые были искажены или были фиктивными; осуществлялись ли внутри компании неправомерные выплаты (откаты, незаконные политические пожертвования, взятки или выплаты); имело ли место какое-либо преднамеренное искажение информации об активах, обязательствах, операциях или доходах; были ли произведены преднамеренные изменения цен для получения финансовой выгоды для бизнеса; были ли статьи намеренно исключены из учета; или имело ли место налоговое мошенничество.
В некоторых случаях расследование мошенничества проводится внутренним аудитором компании – аудитором, который курирует финансовые отделы.
В других случаях расследование мошенничества может проводиться внешним аудитором, финансовым аналитиком, привлеченным для проверки бухгалтерских книг.
В других случаях расследованием мошенничества может заниматься частный детектив.
Частный детектив может быть привлечен для проведения расследования мошенничества, чтобы определить, какой актив был передан ненадлежащим образом, или установить, какой сотрудник мог обмануть организацию.
Это можно сделать путем более глубокой проверки биографических данных, чтобы определить, есть ли сотрудники, имевшие доступ к активам, которые также имеют судимость.
Частный детектив может также провести проверку кредитных историй сотрудников, судебных решений и залогов, даже федеральных и гражданских отчетов, чтобы определить, присутствуют ли тревожные сигналы.
Часто частного детектива вызывают для проведения расследования мошенничества после того, как мошенничество было обнаружено.
Он или она будут наняты компанией для проведения полной проверки биографических данных всех сотрудников, которые могли быть причастны к искажению информации об активах, совершению неправомерных платежей, оставлению имущества вне учета или даже к растрате.
В дополнение к расследованию мошенничества частный детектив, скорее всего, будет работать с руководителями бизнеса, чтобы определить план предотвращения мошенничества в будущем.
Это может включать изучение существующих в настоящее время политик и процедур.
Это также может включать в себя наблюдение с помощью камер или программ отслеживания, установленных на офисных компьютерах.
Разработав стратегию предотвращения мошенничества и проведя расследование мошенничества, частный детектив может помочь вернуть ваш бизнес на правильный путь.
Возможно, ваш бизнес не всегда уделял время тщательному изучению анкетных данных кандидатов перед приемом на работу.
Возможно, вы надеетесь, что у вашего бизнеса еще есть возможность предотвратить мошенничество.
Однако, возможно, вам не повезло, и мошенничество уже имело место.
Независимо от вашей ситуации, расследование мошенничества может помочь убедиться, что вы полностью осведомлены о том, что происходит. Когда расследование мошенничества проводится частным следователем, вы также можете принять меры для защиты своего бизнеса от будущих случаев мошенничества.
Наймите частного детектива для расследования мошенничества:
Мошенничество является серьезной проблемой в современном деловом мире, и компании постоянно ищут способы его обнаружения и предотвращения. Одним из важных аспектов этого является найм частного детектива (ЧИ) для проведения расследования. Хотя организация регулярных процессов аудита должна повысить прозрачность, такие процедуры, как правило, требуют больших ресурсов и могут оказаться недостаточно надежными. Наем PI менее рискован и может принести значительную пользу при использовании в сочетании с регулярным внутренним контролем.
Как компания, вы можете нанять частного детектива для расследования потенциальных должностных преступлений со стороны сотрудников и обнаружения средств, которые могли пропасть или которые могли быть ошибочно отнесены к категории комиссионных с продаж по приказу вышестоящего руководителя. Одной из особенно интересных перспектив для частных лиц может стать получение легального доступа к содержимому портфелей сотрудников, что откроет неиспользованные возможности для получения комиссий, которые часто остаются неиспользованными. Странный случай может даже привести к обнаружению кого-то в вашей фирме, который занимался «дымом и зеркалами», включая изменение формы однокаратных колец, дизайнерские часы и новые шины — возможно, это был друг или член семьи, который затем внезапно обнаружил свои истинные таланты. перешли к тому, чтобы снискать расположение к себе как к чему-то особенному.
Одним из случаев, когда наем ИП особенно полезен, является проверка того, не крадут ли сотрудники тайно товары внутри магазинов, смешивая плохие заказы на продажу с лучшим выбором, предлагаемым покупателям, или смешивая товары, чтобы они казались больше, чем они есть на самом деле. Доступ к PI также может помочь улучшить понимание того, как тратятся деньги и как сборы попадают в карман биржевого работника. Неправильная практика обращения или оплаты может привести к отсутствию процентных ограничений производительности, которые трудно обнаружить из-за периодических снижений цен для обеспечения поставок. Последующие расследования помогают выявить возможности для сбора данных, но у этого есть четкий завершающий штрих: вы даже не признаете услуги частных сыщиков, несмотря на возможность практических зацепок в карьере.
Предыстория может стать еще одним первым шагом к потенциальному созданию интригующих неэтичных дилемм. На первый взгляд, изучение истории личной жизни может дать достаточное представление об изменениях обстоятельств, основанных на организованных подозрительных преднамеренных личностях, что может практически привести к возврату к выплатам или лоббированию нападок на вашу компанию. Возможность входа в альтернативные базы данных на самом деле запускает одно из самых серьезных обновлений программного обеспечения для отчетности, которые стоит добавить в ваши зависимости, независимо от того, насколько незначительным может показаться этот трюк.
Отбросив в сторону доказательства, которые могут помешать кому-то получить постоянное присутствие на работе с минимальными затратами времени на улучшение работы, можно включить обширное исследование природы гаражей и внутренней независимости. Осуждение запросов на денежные переводы, использованных подозреваемыми в бюджетной борьбе, вместо этого может сигнализировать об эмоционально неуверенных обвинениях, способствуя программам защиты, использующим Росситерианскую бдительность вместо вознаграждения за обучение и чистку HGH. Почему? Ее основные власти пожертвуют исками о клевете в пользу властных структур вместо того, чтобы неохотно выслеживать в изоляции отношения, требующие зарплаты.
-
Круизные Гей-Дальнобойщики
19 Oct, 24 -
Страны, В Которых Узаконен Развод
19 Oct, 24 -
Понимание Законов Об Опеке Над Детьми
19 Oct, 24 -
Отправляете Правильные Розы
19 Oct, 24 -
Как Выбрать Платье Подружки Невесты
19 Oct, 24 -
Свадебные Волнения
19 Oct, 24 -
Удобные Источники Музыки
19 Oct, 24
