Аудитория
Банки и финансовые учреждения, которым необходимо программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег, чтобы предотвратить финансовые злоупотребления.
О CAD IT Борьба с отмыванием денег
Борьба с обмыванием денег.Процедура программного обеспечения была создана в целях соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, введенных в итальянскую систему законом №.
197 от 5 июля 1991 г.
, впоследствии интегрированный и измененный различными указами и постановлениями вплоть до последнего Положения о Банке Италии, выпущенного 3 апреля 2013 г.
, опубликованного в обычном приложении № 197 от 5 июля 1991 г.
35 Официального вестника №.
105 от 7 апреля 2013 года и ввести в действие положения, изложенные в Директиве 2015/849/CE (IV Европейская директива по борьбе с отмыванием денег).
Постановление затрагивает большое количество субъектов, особенно банков и финансовых посредников в целом, и требует создания Единого электронного архива, в котором будут регистрироваться: постоянные отношения, установленные с клиентурой; транзакции на сумму, равную или превышающую установленный порог; транзакции на сумму меньшую, чем установленный порог, но совершенные тем же субъектом в течение определенного периода времени, общая сумма которых равна регистрационному лимиту
Интеграции
Интеграции не указаны.
Рейтинги/обзоры
В целом 0,0/5 простота 0,0/5 особенности 0,0/5 дизайн 0,0/5 поддержка 0,0/5 Это программное обеспечение еще не было рассмотрено.
Будьте первым, кто оставит отзыв:
Обзор этого программного обеспечения
Информация о компании
CAD IT Италия www.caditgroup.it/Видео и снимки экрана
Другое полезное программное обеспечение для бизнеса
Облачная аутентификация быстрее, проще и удобнее для пользователя.
Предоставьте клиентам доступ к вашим онлайн-услугам без паролей и дорогостоящих комиссий за SMS. Невис позволит вам удивить своих клиентов, партнеров и сотрудников превосходным удобством аутентификации и авторизации.
Nevis предлагает единое комплексное решение по управлению идентификацией и доступом для всех случаев использования вашей идентификации.
Благодаря комплексным функциям CIAM вы можете предложить своим потребителям, заботящимся о конфиденциальности, исключительный пользовательский опыт, персонализированное взаимодействие и уровень безопасного доступа к вашим услугам, который необходим для сегодняшних прорывных требований цифровой трансформации.
Узнать больше
информация о продукте
Системные требования SaaSCAD IT Борьба с отмыванием денег: часто задаваемые вопросы
Вопрос: С какими пользователями и типами организаций работает CAD IT Anti-Money Laundering? CAD IT Anti-Money Laundering работает со следующими пользователями и типами организаций: средний бизнес, малый бизнес, предприятие, фрилансер, некоммерческая организация и правительство.Вопрос: Какие языки поддерживает продукт CAD IT Anti-Money Laundering? CAD IT Anti-Money Laundering поддерживает следующие языки: Английский.
Особенности продукта CAD IT по борьбе с отмыванием денег
ПОД
Мониторинг транзакций.Список наблюдения.
Проверка личности.
Управление делами.
Поведенческая аналитика.
Оценка рисков.
Проверка политически значимых лиц.
SAR. Расследование.
Управление отчетами о соответствии.
