Книга Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС является монографией, которая посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). В книге рассматриваются вопросы распространения оружия массового уничтожения, связанные с проблемами ПОД/ФТ. Эта проблематика становится особенно актуальной в связи с активизацией процессов финансовой интеграции в ЕврАзЭС и необходимостью имплементации обновленных международных стандартов в области ПОД/ФТ в национальное законодательство государств-членов ЕврАзЭС.
В книге особое внимание уделяется актуальным проблемам становления системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в российской банковской системе. Авторы исследования рассматривают эту проблематику с точки зрения ученых и специалистов-практиков в сфере ПОД/ФТ, а также она может быть полезна студентам и аспирантам, обучающимся по направлениям Экономика и Юриспруденция. Книга может быть интересна всем, кто интересуется вопросами противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Данная книга Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС представляет собой монографию, которая посвящена изучению современного состояния и перспективам развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС. Она охватывает такие важные вопросы, как распространение оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), которые являются актуальными для общества и государств в целом.
Книга анализирует проблемы, связанные с финансовой интеграцией в ЕврАзЭС и необходимостью принятия обновленных международных стандартов в области ПОД/ФТ в национальное законодательство государств-членов ЕврАзЭС. В этой связи, авторы обращают особое внимание на проведение национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
В книге также рассматриваются актуальные проблемы становления системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в российской банковской системе. Она предназначена для ученых и специалистов-практиков в сфере ПОД/ФТ, а также для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция». Книга является ценным источником информации для всех, кто интересуется проблемами противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС.
Электронная Книга «Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС - К. Г. Сорокин (2014г.)» написана автором К. Г. Сорокин в 2014 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
ISBN: 978-5-7205-1215-6
Описание книги от К. Г. Сорокин
Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ ФТ) государств-членов ЕврАзЭС. Рассматриваемая проблематика приобретает особую актуальность в связи с активизацией процессов финансовой интеграции в ЕврАзЭС, а также в свете необходимости имплементации в национальное законодательство государств-членов ЕврАзЭС обновленных международных стандартов в области ПОД/ФТ в преддверии проведения национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Особое внимание в исследовании уделено актуальным проблемам становления системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в российской банковской системе. Исследование представляет интерес для ученых и специалистов-практиков в сфере ПОД/ФТ, студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция».
