Книга "Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт)" рассматривает вопросы, связанные с применением законодательства в области финансового мониторинга, а также мер по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Авторы обращают внимание на факты нарушения законодательства и необходимость привлечения к ответственности за такие нарушения. Книга также рассматривает влияние этих факторов на стабильность финансовой системы и мотивацию клиентов устанавливать деловые отношения с финансовыми институтами. В работе представлены как российский, так и зарубежный опыт регулирования финансового мониторинга.
То есть сам текст.
Электронная Книга «Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт).» написана автором Максим Михайлович Прошунин в 2010 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
ISBN: 978-5-93916-220-3
Описание книги от Максим Михайлович Прошунин
"…Факты нарушения действующего законодательства в области финансового мониторинга, неадекватные меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, привлечение к административной и гражданско-правовой ответственности, – все это выступает решающими факторами при принятии решения клиентами об установлении деловых отношений с финансовыми институтами и как следствие влияет на стабильность финансовой системы государства…"
