Книга "Анализ мошенничества. Стратегии и методы выявления и предотвращения" - это ценный ресурс, который поможет разобраться в элементах анализа, используемых в современных экспертизах по выявлению мошенничества и финансовых преступлений. Она рассматривает типы анализа, которые следует учитывать перед началом расследования, и объясняет, как оптимально использовать техники генерации данных для выявления мошенничества. В книге содержится множество примеров и образцов дел, иллюстрирующих соответствующие концепции на практике, а также исследуются два основных поставщика аналитики данных: ACL и IDEA. Автор книги - Делена Д. Спанн, эксперт в области выявления мошенничества, разъясняет читателям авторитетные методы анализа мошенничества, которые можно использовать на практике. Книга будет полезна специалистам, занимающимся выявлением финансовых преступлений и мошенничества, а также всем, кто интересуется техниками анализа данных.
This concise book provides proven guidance for utilizing analytics to adequately review fraud examinations, conduct financial analyses, audit, and prevent fraud. It reveals elements of analysis utilized in current fraud examinations and underlines how to best apply analytics methods to spot fraud. Using real-life instances and models, the authors discuss the data providers ACL and IDEA, and the usefulness of those tools in the detection workflow. The ideal resource for auditors, anti-money laundering professionals, business owners as well as analysts from any field, whether they are seasoned professionals or are wanting to hone their skills, Fraud Analytics by Delena Spann will enlighten, enhance, and motivate readers toward a rewarding career in fraud analytics.
Электронная Книга «Fraud Analytics. Strategies and Methods for Detection and Prevention» написана автором Delena Spann D. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118286999
Описание книги от Delena Spann D.
Proven guidance for expertly using analytics in fraud examinations, financial analysis, auditing and fraud prevention Fraud Analytics thoroughly reveals the elements of analysis that are used in today's fraud examinations, fraud investigations, and financial crime investigations. This valuable resource reviews the types of analysis that should be considered prior to beginning an investigation and explains how to optimally use data mining techniques to detect fraud. Packed with examples and sample cases illustrating pertinent concepts in practice, this book also explores the two major data analytics providers: ACL and IDEA. Looks at elements of analysis used in today's fraud examinations Reveals how to use data mining (fraud analytic) techniques to detect fraud Examines ACL and IDEA as indispensable tools for fraud detection Includes an abundance of sample cases and examples Written by Delena D Spann, Board of Regent (Emeritus) for the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), who currently serves as Advisory Board Member of the Association of Certified Fraud Examiners, Board Member of the Education Task Force of the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists ASIS International (Economic Crime Council) and Advisory Board Member of the Robert Morris University (School of Business), Fraud Analytics equips you with authoritative fraud analysis techniques you can put to use right away.
