Книга Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках рассматривает вопросы, связанные с борьбой кредитных организаций против легализации доходов, полученных незаконным путем. Авторы представляют международный опыт развитых стран в области правового обеспечения такой деятельности в банковском бизнесе. Кроме того, в книге приводятся рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Книга предназначена для банковских специалистов, консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих финансовые специальности в вузах.
Книга Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках является практическим руководством для специалистов в области банковского бизнеса, которые занимаются предотвращением отмывания денег. В книге рассматриваются основные методы, используемые для легализации доходов, полученных незаконным путем, и предлагаются эффективные стратегии по их выявлению и пресечению. Авторы книги представляют опыт развитых стран в области противодействия отмыванию денег и описывают международные стандарты и требования, которые должны соблюдаться кредитными организациями. В книге также представлены рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Книга будет полезна как для практикующих специалистов в области банковского бизнеса, так и для студентов и преподавателей, изучающих финансовые специальности в вузах.
Электронная Книга «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» написана автором П. В. Ревенков в 2012 году.
Минимальный возраст читателя: 12
Язык: Русский
ISBN: 978-5-406-02164-4
Описание книги от П. В. Ревенков
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
