"Книга "Financial Services Anti-Fraud Risk and Control Workbook" представляет собой практическое пособие для разработки и внедрения программы по борьбе с мошенничеством, которая действительно работает. Автор предлагает читателю увлекательный самостоятельный курс обучения, который позволит ознакомиться с практическими аспектами выявления и предотвращения мошенничества в банках, инвестиционных фирмах, кредитных союзах, страховых компаниях и других финансовых учреждениях. В книге рассматриваются различные типы мошенничества, совершаемые как внутри компании, так и с внешней стороны, а также приводятся признаки коррупционных схем, таких как взятки, подкупы и конфликты интересов. Книга также содержит информацию о методах проведения успешной оценки рисков мошенничества, инструментах и техниках выявления мошенничества, а также уроки по предотвращению мошенничества на примере финансового кризиса 2007-2008 годов. Написанный признанным экспертом в области выявления и предотвращения мошенничества, этот эффективный рабочий блокнот наполнен интерактивными упражнениями, кейсами и тестами по главам, а также предлагает проверенные отраслевые методы выявления, предотвращения и сообщения о мошенничестве. Откройте для себя, как смягчить риски мошенничества в своей организации с помощью методов и инструментов, представленных в книге "Financial Services Anti-Fraud Risk and Control Workbook"."
Книга “Financial Services Anti-Fraud Risk and Control Workbook”, автор Питер Голдман, представляет собой практическое руководство по предотвращению мошеннических действий в сфере финансовых услуг. Она содержит ценные рекомендации и практические советы для специалистов, работающих в банковской, инвестиционной, страховой и других областях финансовых услуг, которые помогут им разработать и внедрить эффективные программы противодействия мошенничеству.
В книге подробно рассматриваются различные виды мошенничества, способы их выявления и предотвращения, а также методы борьбы с коррупцией и конфликтами интересов. Кроме того, авторы уделяют внимание практическим аспектам, таким как сбор и анализ данных, разработка стратегий и планов действий, обучение персонала и управление рисками.
Книга написана простым и понятным языком, что делает ее доступной для широкого круга читателей. Она будет полезна как начинающим специалистам, так и опытным профессионалам, желающим улучшить свои знания и навыки в области противодействия мошенническим действиям в сфере финансовых услуг.
Электронная Книга «Financial Services Anti-Fraud Risk and Control Workbook» написана автором Peter Goldmann в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470583135
Описание книги от Peter Goldmann
Myth-busting guidance for fraud preventionin a practical workbook format An excellent primer for developing and implementing an anti-fraud program that works, Financial Services Anti-Fraud Risk and Control Workbook engages readers in an absorbing self-paced learning experience to develop familiarity with the practical aspects of fraud detection and prevention at banks, investment firms, credit unions, insurance companies, and other financial services providers. Whether you are a bank executive, auditor, accountant, senior financial executive, financial services operations manager, loan officer, regulator, or examiner, this invaluable resource provides you with essential coverage of: How fraudsters exploit weaknesses in financial services organizations How fraudsters think and operate The tell-tale signs of different types of internal and external fraud against financial services companies Detecting corruption schemes such as bribery, kickbacks, and conflicts of interest, and the many innovative forms of financial records manipulation Conducting a successful fraud risk assessment Basic fraud detection tools and techniques for financial services companies, auditors, and investigators Fraud prevention lessons from the financial meltdown of 2007-2008 Written by a recognized expert in the field of fraud detection and prevention, this effective workbook is filled with interactive exercises, case studies, and chapter quizzes, and shares industry-tested methods for detecting, preventing, and reporting fraud. Discover how to mitigate fraud risks in your organization with the myth-busting techniques and tools in Financial Services Anti-Fraud Risk and Control Workbook.
