“Anti-Money Laundering” - это книга, написанная Wouter Muller H., которая посвящена борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Книга является практическим руководством для тех, кто хочет понять, как работают эти процессы и как их можно предотвратить.
Автор описывает основные методы и инструменты, используемые для отмывания денег, а также рассказывает о том, как эти методы можно обнаружить и пресечь. Он также рассматривает различные виды мошенничества, связанные с финансами, включая мошенничество с использованием электронных денег и банковских счетов.
Книга содержит множество практических советов и рекомендаций, которые помогут читателю понять, как работает процесс отмывания денег и какие меры необходимо принимать для его предотвращения. Она также содержит примеры из реальной жизни, которые иллюстрируют, как отмывание денег может быть использовано для финансирования терроризма и других незаконных деятельностей.
В целом, “Anti-Money Laundering” является ценным ресурсом для тех, кто работает в сфере борьбы с отмыванием денег или интересуется этой темой. Она поможет понять, как можно предотвратить отмывание денег и как бороться с теми, кто пытается это сделать.
Книга Мюллера Ваутерса под названием "Предотвращение финансовых махинаций" является окончательным справочником, написанным о борьбе с отмыванием денег и практике. Сначала мы услышим общие подходы, которые были применены такими международными, как ООН, и европейскими организациями. Далее мы узнаем о точках зрения международных организаций и инициатив по сравнению с тем, что было предпринято со стороны данных организаций. Множество стран опишут свои специальные векторы законодательства для предотвращения финансовых махинаций. Все страны-члены, внимание, будут участвовать в Финансово-исполнительной целевой группе по борьбе с финансированием терроризма. Наконец, будет обзор, который поможет сравнить наиболее важные темы в законодательстве по борьбе с финансовыми махинациями в разных странах.
«Борьба с отмыванием денег» - это конформное руководство по борьбе с отмыванием капитала и опыт. Сначала будет дана общая концепция, принятая международными организациями, такими как ООН и Европейский совет. Затем будет дано видение, взятое международными организациями и их инициативами на основе этих конвенций, сформулированное старшими членами этих организаций. Затем несколько стран представят свои конкретные законы по предотвращению, являющиеся членами ФАТФ (Международная группа по оказанию финансовой помощи по борьбе отмыванием (FATF)). Наконец, будет дано резюме, чтобы помочь читателю провести сравнение между наиболее важными темами законов по отмыванию капитала и правил в разных странах.
Электронная Книга «Anti-Money Laundering» написана автором Wouter Muller H. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470511084
Описание книги от Wouter Muller H.
Anti-Money Laundering is the definitive reference on money laundering and practice. First an outline will be given of the general approach taken by supra-national organisations like the United Nations and the European Council. Next the approach taken by international organisations and initiatives on the basis of the supra-national initiatives will be outlined by senior members of those organisations. A number of countries will then describe their specific prevention legislation. Countries involved will all be member-countries of the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Finally there will be an overview to enable the reader to make a comparison between the most important topics of money laundering legislation and rules in the different countries.
