В Поисках Потерянных Денег: Администраторы Btc-E Заявили О Возвращении Контроля Над Биржевой Базой. Но Это Не Совсем

На прошлой неделе одна из популярных криптобирж BTC-E приостановила свою деятельность.

Проблемы с ресурсом начались 25 июля.

Тогда в официальном Twitter-аккаунте администрации говорилось, что в дата-центре, где расположены серверы BTC-E, ведутся технические работы:

В связи с техническими работами в дата-центре btc-e может быть временно недоступен.
#btce — BTC-E (@btcecom) 25 июля 2017 г.

Как выяснилось позже, дело было не в технических работах, а в потере администрацией физического доступа к собственным серверам.

В течение нескольких дней маховик событий раскрутился и на поверхность всплыла перспектива потери пользователями «горячих» кошельков, арестов и даже ФБР.

При этом 25 июля администрация так и не осмелилась сообщить пользователям о потере контроля над биржей и «обещания» о скорейшем внедрении BTC-E продолжились:

Обновление: Технические работы близки к завершению.
Спасибо за понимание.
#btce — BTC-E (@btcecom) 25 июля 2017 г.

В ответ на это, как и ожидалось, поднялась волна негатива.

Ярость в профильных сообществах сменилась торгом, переходящим в депрессию, а пользователи двинулись к неизбежному принятию необратимых потерь.

В самом Твиттере и на специализированных площадках ходили дискуссии о том, что администрация решила «заработать» на коротких позициях, что это не первая подобная остановка и вообще так дела не делаются.

Чуть более технически продвинутые пользователи заметили, что такая длительная работа на ДЦ маловероятна, а отсутствие зеркалирования и каких-либо систем резервного копирования для столь важного проекта – это вообще нонсенс.

Уже на следующий день после падения биржи пользователи разделились на два лагеря: на тех, кто считал, что BTC-E просто «выкинул» всех трейдеров и ушел «в закат» со своими деньгами, и на тех, кто ожидал, что обмен для возобновления операций.

Параллельно с закрытием BTC-E история вышла с отмыванием $4 млрд через биржу россиянином Александром Винником, который, по данным Bits.Media, является совладельцем и одним из администраторов BTC-E. Так в истории с «обслуживанием дата-центров» появилось ФБР и, как следствие, захват серверов.

Закрытие BTC-E вызвало у сообщества крайнюю подозрительность и нервозность, и в поле зрения сообщества попал некий кошелек.

18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp .

Утром 25 числа, до падения биржи и твита администрации о «работе в дата-центре», с этого кошелька было переведено более 66 000 BTC. Примечательно, что кошелек пополняется исключительно с момента его создания в 2013 году, постепенно накапливая деньги.

По нынешним курсам эквивалент 185 миллионов долларов ушел в неизвестном направлении.

Причем деньги движутся по схеме отмывания: основная сумма переводится с кошелька на кошелек, а на каждом этапе по 20-300 BTC переводятся на четыре других кошелька и так до финальной точки.

Вы можете увидеть, куда ушла эта сумма.

блокчейн.

информация .

Сторонники теории заговора практически сразу связали этот аккаунт с Винником, хотя администрация биржи это опровергла, заявив, что «аккаунт принадлежит кому-то другому».

Но захватом серверов с «горячими» кошельками, арестом Винника и странными транзакциями дело не ограничилось.

После падения биржи компания Mayzus Financial Services Ltd, занимавшаяся обслуживанием фиатных финансовых потоков биржи, заблокировала счета администрации BTC-E и всех подозреваемых по делу ФБР.

Пользователи быстро связали дело об отмывании денег с Mayzus Financial, чем разозлили последнюю.

Владелец Mayzus Financial Сергей Майзус в открытом письме, опубликованном на сайте okpay.com, официально объявлено что его компания не сотрудничала с администрацией BTC-E и опубликованная информация об участии Mayzus Financial в работе биржи является клеветой:

Компания MAYZUS Financial Services Ltd. через сервисы MoneyPolo и OKPAY могла иметь среди своих клиентов юридические лица – операторы биржи BTC-E и/или физические лица – владельцы или сотрудники биржи BTC-E. Однако все счета юридических или физических лиц, которые, по нашему мнению, имели отношение к бирже BTC-E, были заблокированы, о чем финансовый регулятор был должным образом уведомлен.
Кроме того, информация об этих лицах передана в правоохранительные органы Великобритании.
26 июля 2017 года юристы вышеупомянутых компаний направили письмо в адрес GitHub Inc., а также неустановленным лицам - владельцам ресурса btceclaims.github.io с требованием немедленно удалить с вышеуказанного ресурса клевету в мой адрес.
лично (Сергей Майзус) и принадлежащие мне компании.
юристы компаний сейчас готовят иск против GitHub Inc. и владельцев сайта btceclaims.github.io. Прошу.
в будущем воздерживаться от распространения клеветнической информации, опубликованной на сайте btceclaims.github.io, и немедленно удалять тех, кто по неосторожности ее опубликовал.

Из текста выше видно, что Майзус хочет дистанцироваться от дел биржи, причем как можно дальше.

Письмо было опубликовано 31 июля.

Однако вчера администрация BTC-E выступил на Bitcoin Talk с заявлением из двух пунктов.

Первое: контроль над базой восстановлен.

Второе: все пользователи биржи, хранившие свои средства в реальных валютах (EUR, USD и т. д.), потеряли доступ к своим деньгам на неопределенный срок из-за действий Mayzus Financial по блокировке счетов.

То есть администрация настаивает на том, что биржа была клиентом компании.

Так что же происходит и что дальше?

Поговорим о хронологии основных событий.

25 июля биржа BTC-E отключается для «профилактических работ в ДЦ».
Утром того же дня, перед официальным объявлением о «работе в дата-центре», активисты обращают внимание на подозрительное движение крупной суммы биткоинов (эквивалент $185 млн) на кошельке 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp в неизвестном направлении по данным схема отмывания денег.
В Греции задержан предполагаемый совладелец BTC-E Александр Винник и рассматривается вариант его экстрадиции по запросу Минюста США.
Mayzus Financial после разоблачения в сотрудничестве с BTC-E в лице владельца компании начинает истерично отрицать происходящее.
Администрация, как и раньше, кормит пользователей «завтраками», но сегодня говорят, что доступ к базе данных восстановлен, но контроль над фиатными счетами утерян из-за блокировки со стороны Mayzus Financial.

Скорее всего, доступ к фиатным счетам BTC-E будет полностью потерян.

Если администрации действительно удалось восстановить доступ к базе «горячих» кошельков, то пользователи могут рассчитывать на возврат части своих денег, размещенных в криптовалютах.

Единственный канал связи с администрацией через форум bitcointalk крайне ненадежен.

Еще существует вероятность того, что вся биржа буквально «лопнет» и деньги, которые были на ней размещены, не будут возвращены.

Даже если бы администрации удалось «украсть» базы данных у ДЦ из-под носа ФБР или договориться с Министерством юстиции США, произошедшее крайне негативно отразилось бы на репутации BTC-E. Следует отметить, что ситуация с падением и закрытием биржи далека от абсурда.

Такое уже случалось и, хотя деятельность подобных сайтов находится в «серой» правовой зоне, будет происходить и в будущем.

Единственный способ как-то обезопасить себя от подобных форс-мажорных обстоятельств – это диверсифицировать свои инвестиции и использовать несколько бирж одновременно.

Вне опасности оказались лишь те пользователи BTC-E, которые проявили чрезмерную осторожность и хранили токены в «холодном» хранилище — в виде файла на ПК или другом носителе.

Спрос на облачный майнинг растёт весь год:

Теги: #Криптовалюты #ИТ Финансы #биткоин #ммм #биржа #криптообмен #арест #BTC-e #Майзус #Винник #профилактическая работа