68% всех транзакций Ethereum контролируется одной системой При анализе транзакций Ethereum Наша команда обнаружили такой удивительный факт, что мы немедленно углубились в его изучение.
Теперь мы хотим поделиться своими открытиями со всеми и надеемся, что вместе найдём им объяснения (данные для независимого анализа).
Что мы нашли
Группировка всех адресов Ethereum с момента появления криптовалюты до 15 сентября 2017 года выявила класс адресов, которые в этой статье мы будем называть временными.Это адреса, на которые средства поступают и затем оставляются практически сразу – не позднее часа, после чего эти адреса никогда не используются.
Временные адреса составляли 46% всех активных адресов и обрабатывали 65% всех транзакций за исследуемый период. Проанализировав транзакции с участием этих адресов, мы постепенно сложили полную картину происходящего: 
В центре картинки — ядро микшера, состоящее более чем на 95% из временных адресов.
Это ядро взаимодействует с группой адресов оболочки, в которую входят как временные, так и постоянные адреса.
Оболочка получает ETH с адресов, которые мы будем называть входными (слева), и отправляет ETH на выходные адреса, расположенные в правой части диаграммы.
Судя по данным из Этерскан , очень немногие из этих адресов имеют имя владельца.
Имена, указанные на схеме, взяты из комментариев пользователей на Etherscan, поэтому можно лишь предполагать, что это настоящие владельцы адресов.
В целом получилось, что объем средств, переведенных в ядро и из него, в 4 раза превышал сумму, вошедшую и затем покинувшую оболочку с ядром внутри.
Мы решили, что эта модель указывает на механизм смешивания валют, который мы здесь называем миксером.
Из всех транзакций, произошедших в блокчейне Ethereum за рассматриваемый период, на адреса с поступившими суммами примерно 500, 1000, 2000, 3000, 5000 и 10000 ETH пришлось 68,5% (2 601 041 693,6 из 3 791 195 132,0 ETH) в валютном выражении и 10,7% (6 216 314 из 58 035 623) по количеству.
Последующий анализ показал, что эти адреса связаны друг с другом и могут контролироваться одной и той же организацией.
Вот как с течением времени менялась доля этого миксера во всех транзакциях Ethereum: 
Судя по всему, система впервые была протестирована в 2016 году и активно используется с момента запуска в 2017 году.
Это можно объяснить увеличением капитализации и ликвидности Ethereum. Самое интересное, что без учета транзакций миксера общая картина роста транзакций Ethereum выглядит совершенно иначе.
Если исключить их из анализа, то станет ясно, что за большую часть роста транзакций отвечает миксер.
Анализ проведен
В зависимости от объема транзакций эти адреса распределяются следующим образом:
Из 6 282 858 адресов, участвовавших в транзакциях в блокчейне 6 282 858 с момента его запуска до 15 сентября 2017 года, наше внимание привлек следующий набор адресов:
входящая сумма/количество адресов/доля в списке активных адресов На эти адреса приходится 67,5 всех переведенных ETH и на их долю приходится 8,5% от общего количества транзакций Ethereum за исследуемый период. Почему мы думаем, что эти адреса связаны? На графике ниже показано, как эти наборы адресов сменяют друг друга один за другим.
Возьмем один набор адресов, скажем, адреса с входящей валютой в районе 1000 ETH. Пробыв активными некоторое время, адреса из этого набора становятся неактивными, после чего вступает во владение другой набор адресов, получая около 3000 ETH за транзакцию.
Адреса вроде работают под контролем, один набор сменяет другой, что навело нас на мысль о существовании системы управления.
Эти адреса составляют ядро всей схемы.
Что ты нашел?
Дальнейший анализ системы выявил наличие временных и постоянных адресов, окружающих и связанных с ядром.Расчеты по ядру и связанным с ним адресам за указанный период привели к следующим результатам: • Ротационные транзакции: 67% от объема всех транзакций по активным адресам.
• Входящие транзакции: 0,8 % от объема всех транзакций для активных адресов.
• Выходные транзакции: 0,8% от объема всех транзакций для активных адресов.
Гипотезы
Вот вероятные объяснения обнаруженной активности: • Защита, которую предлагают клиентам криптовалютные обменники: все средства клиентов смешиваются в миксере, чтобы невозможно было отследить источники средств и нельзя было обвинить владельцев чистых денег в незаконных операциях.• Механизм защиты граждан США, желающих избежать контроля со стороны регулирующих органов США.
• Механизм, используемый крупной частной биржей для защиты конфиденциальности клиентов.
Эта биржа также может работать с бумажные деньги .
• Механизм, используемый для безопасной передачи криптовалюты между обменниками.
• Схема отмывания денег.
Это всего лишь гипотезы, которые мы хотели бы обсудить со всеми заинтересованными.
Если у вас есть другие предложения или предположения, напишите нам на [email protected], [email protected]. Если вы хотите самостоятельно изучить адреса на сайте Etherscan, их список можно найти в этом документе Google Sheets.
20 наиболее часто используемых адресов для ввода криптовалюты в миксер 
20 самых используемых адресов для вывода криптовалюты из миксера 
Теги: #Криптовалюты #Ethereum #eth
-
Акустическое Загрязнение Окружающей Среды
19 Oct, 24 -
Как Заинтересовать Иностранного Работодателя
19 Oct, 24 -
Покупка На Amazon.com, Что Делать?
19 Oct, 24 -
Радио-Э №8.1
19 Oct, 24 -
Через Тернии К Unity3D
19 Oct, 24
