Экономисты Нил Гандал, Тайлер Мур, Тали Оберман и другие опубликовали в научном журнале интересную статью «Манипуляция ценами в экосистеме Биткойн».
Журнал монетарной экономики , в котором описывается, как стоимость криптовалюты контролируется несколькими ключевыми игроками, которые остаются за кадром.
Исследователи говорят, что один человек (или, скорее, одна организация) несет ответственность за рост цены Биткойна со 150 долларов США до более чем 1000 долларов США за два месяца 2013 года.
Для многих было очевидно, что рынками биткойнов манипулируют, как минимум, несколько крупных компаний.
Но издание анализирует последствия конкретных действий, обнаруженных после утечки данных о транзакциях с Mt.Gox (18 миллионов транзакций в CSV-файлах с идентификаторами пользователей, купивших или продавших валюту).
Изучив эти данные, исследователи обнаружили, что в результате подозрительной торговой активности мошенники обманным путем получили более 600 000 биткойнов на сумму $188 млн и самостоятельно подняли цену криптовалюты в несколько раз.
В оба периода, когда проводились подозрительные операции (характеризующиеся кратным увеличением объёма торгов), курс USD/BTC рос в среднем на 4% в день.Исследователи обнаружили, что рынком с небольшим количеством сделок чрезвычайно легко манипулировать.А в те дни, когда они не проводились, курс криптовалюты падал или почти не показывал роста.
Несмотря на большую капитализацию, он никак не регулировался и стал отличной площадкой для мошенников.
За манипуляцию в 2013 году отвечали два бота — «Маркус» и «Вилли», которые, вероятно, работали из одного источника.
О конкретной схеме можно прочитать В исследовании – с графиками, таблицами и всем остальным.
Но дело в том, что, например, Маркус не заплатил за биткойны, полученные через биржу.
На его счет обманным путем была зачислена криптовалюта, которая ничем не была обеспечена.
И ни один реальный клиент Mt.Gox не получил указа, которым Маркус якобы «оплатил» биткойны.
Бот был активен с 14 февраля по 27 сентября 2013 года.
За 225 дней он собрал 335 898 биткойнов на сумму около $76 миллионов.
Второй бот, Вилли, работал с 49 разными аккаунтами.
Они быстро купили биткойнов на сумму ровно 2,5 миллиона долларов каждый и так и не потратили их.
Первая учетная запись стала активной 27 сентября 2013 года, через 7 часов 25 минут после деактивации Маркуса.
Исследователи смогли отследить активность Вилли до 30 ноября, когда был создан последний аккаунт, потративший 2,5 миллиона долларов.
Пользователи, которые продавали биткойны Вилли, очевидно, были реальными, а не повторяющимися записями, как у Маркуса, и они знали, что транзакция имела место.
Но экономисты по-прежнему уверены, что Вилли жульничал.
Во-первых, очевидно, что его запустили те же люди, которые работали с Маркусом.
Во-вторых, идентификаторы его биржевых счетов находились в диапазоне 658152-832432, в то время как идентификаторы обычных учетных записей не превышали 650 000. В-третьих, есть некоторые свидетельства того, что торговый API в Mt.Gox отключался на некоторые периоды работы Вилли.
За эти периоды другими пользователями не было совершено ни одной транзакции – за исключением покупок Вилли.
Исследователи также включают случай 7 января 2014 года, когда API был отключен в течение 90 минут. В это время один покупатель «загадочным образом» продолжал работать на бирже по той же схеме, что и аккаунты Вилли: каждые 6-20 минут покупалось 10-19 биткойнов, что позволяло поддерживать криптовалюту.
Всего до декабря 2013 года Вилли купил 268 132 биткойна по цене $112 млн.
Исследователи полагают, что пользователи, продавшие монеты Вилли, не получили реальных бумажных денег.
Они также отмечают интересную корреляцию с тем, что Mt.Gox во время своего банкротства в марте-апреле 2014 года объявила о потере 650 000 биткойнов — что примерно соответствует количеству криптовалют, купленных мошенническими системами.
В своей работе экономисты опирались, среди прочего, на независимые исследования пользователей Reddit ( 1 , 2 ), и предполагают, что Mt.Gox и ее основатель Марк Карпелес, возможно, не ставили перед собой задачу кражи средств у клиентов биржи.
Если вы считаете, что они действительно потеряли указанную сумму криптовалюты, есть вероятность, что биржа запустила бота, чтобы попытаться скрыть этот факт и смягчить удар.
Рост цены Биткойна привлек новых клиентов и увеличил количество транзакций.
Единственным условием эффективности схемы Вилли было то, что пользователи, продававшие криптовалюту на бот-аккаунты на бирже, оставляли свой фиат в Mt.Gox, а не выводили его на реальные счета.
Исследователи предполагают, что Вилли и Маркус не пытались «разбогатеть» на криптовалюте (что подтверждается тем, что они ее никому не продавали), а помогали избежать краха биржи.
Исследователи не утверждают, что боты были на 100% Mt.Gox, в их статье несколько иной вывод. Их целью было продемонстрировать, насколько легко можно было повысить цену Биткойна более чем в 6 раз, не совершая, по сути, никаких реальных транзакций, и провести параллели с тем, что происходит на рынках сегодня.
Теги: #Криптовалюты #ИТ Финансы #биткойн #мошенничество #BTC #mt gox
-
Как Конвертировать Файл Mkv В Ipad На Mac
19 Oct, 24 -
Как Упаковать Три Крупных Банка В Один Сайт
19 Oct, 24 -
Рекурсия Изображений
19 Oct, 24 -
Куда Уходит Пространство? Какие Города?..
19 Oct, 24 -
Решение Crackme От Лаборатории Касперского
19 Oct, 24
