Информационная Безопасность Банковских Безналичных Расчетов. Часть 6 - Анализ Банковских Преступлений

(в) МВД России.

Фрагмент записи с камеры наблюдения кражи денег из банкомата О чем исследование? Ссылки на другие части исследования

• Информационная безопасность банковских безналичных расчетов.

  Часть 1 – основы экономики.

• Информационная безопасность банковских безналичных расчетов.

  Часть 2 - Типичная банковская ИТ-инфраструктура.

• Информационная безопасность банковских безналичных расчетов.

  Часть 3 - Формирование требований к системе защиты.

• Информационная безопасность банковских безналичных расчетов.

  Часть 4. Обзор стандартов моделирования угроз.

• Информационная безопасность банковских безналичных расчетов.

  Часть 5 - 100+ тематических ссылок о взломе банков.

• Информационная безопасность банковских безналичных расчетов.

  Часть 6 - Анализ банковских преступлений.

  ( Вы здесь )

• Информационная безопасность банковских безналичных расчетов.

  Часть 7. Базовая модель угроз.

• Информационная безопасность банковских безналичных расчетов.

  Часть 8. Типичные модели угроз.

Данная статья посвящена анализу и выявлению закономерностей преступлений, направленных на хищение денег у банков или их клиентов.

Затем будет проведен комплексный анализ, по результатам которого будут сформулированы ответы на основные вопросы банковской безопасности, в частности:

1. Какой вид преступлений наиболее опасен для банков?
2. Какие банковские профессии с наибольшей вероятностью будут вовлечены в преступную деятельность?
3. Есть ли закономерности в действиях преступников, и если да, то какие?
4. … и так далее.

ПРИМЕР ИНФОРМАЦИИ

Источники и временные рамки

.

Учитывая огромное количество «обычных» преступлений, размер выборки по ним был ограничен прошлым годом — примерно с 07.2017 по 07.2018. Временной диапазон анализируемых «компьютерных» преступлений шире – с 2015 по 2018 годы.

Классификация преступлений

• количество преступников, причастных к преступлению;
• степень причастности инсайдеров к преступлению;
• тип преступления: «компьютерное» или «обычное».

1. «Компьютерные» преступления – то есть преступления, совершенные в результате несанкционированного доступа к информации, взлома компьютера и так далее.

2. «Обычными» преступлениями являются любые другие преступления, не отнесенные к категории «компьютерных» преступлений.

1. Преступления, совершенные с участием сотрудников банка.

   В эту категорию войдут преступления, в которых хотя бы один из преступников является сотрудником банка.

2. Преступления совершены без участия сотрудников банка.

1. Преступления, совершенные отдельными лицами.

2. Преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Представление данных

Пример.

«В Красноярске полиция задержала подозреваемых в краже 15 млн рублей из банкоматов», Банки.

ру, 2018 г.

Статьи УК РФ — содержит перечень статей УК РФ, согласно которым правоохранительные органы квалифицируют это преступление.

Ущерб (млн руб.

) - содержит сумму общего ущерба от преступления, выраженную в миллионах рублей.

Если в преступлении фигурировали суммы в иностранной валюте, они конвертировались в рубли по курсу 60 рублей.

за доллар США и 70 руб.

за евро.

В случаях, когда сумма попытки кражи отличается от суммы фактических убытков, указывается первая сумма.

Максимальное наказание (лет лишения свободы) - содержит информацию о максимальном наказании, которое было назначено преступникам за совершение того или иного преступления.

Информация о преступниках - содержит характеристику лиц, совершивших преступление.

Если источник не содержит необходимых данных, то в соответствующей графе описания указывается «-».

Учитывая огромное количество данных, описания всех преступлений скрыты под спойлерами.

Качество данных

1. В рассматриваемой выборке около ста преступлений, при этом, согласно отчету МВД России «Состояние преступности» За рассматриваемый период совершены тысячи преступлений, квалифицируемых по аналогичным статьям Уголовного кодекса.

2. В выборке представлены наиболее резонансные преступления.

3. Использованные источники информации не содержат качественных и полных данных о преступлениях.

ПРИМЕР ПРЕСТУПЛЕНИЙ

«Обыкновенные» преступления, совершенные лицами, не являющимися сотрудниками банка.

б) «Пострадавшие при ограблении банка «Солидарность» требуют от преступника миллион рублей», - «Волга-Новости», 2017 г.

б) «Быстрое ограбление: «бандит» украл у казанского «Быстробанка» почти 5 миллионов рублей», — «Реальное время», 2016 г.

Основные характеристики преступлений

Минимальный ущерб от преступления составляет 624 тысячи рублей.

Максимальный ущерб от преступления составляет 8 миллионов рублей.

Минимальное наказание за это преступление — 3 года лишения свободы.

Максимальное наказание за преступление — 10 лет лишения свободы.

Преступления, совершенные женщинами:

• кредитное мошенничество.

• кража наличных денег из банкоматов или платежных терминалов;
• ограбление в отделении банка.

Анализ преступности

Эти преступления, как правило, совершали мужчины 30-40 лет, и два случая заслуживают особого внимания.

Первое — преступление, совершенное бывшим сотрудником ФСИН, второе — ограбление, совершенное бывшим фитнес-тренером.

Если первый случай свидетельствует о том, что преступления совершил человек, призванный защищать закон, то второй случай отчасти напоминает сюжет фильма «Кровь и пот: Анаболики» , где главным преступником также был фитнес-тренер, хотя он ограбил не банк, а своего клиента.

Женщины-преступники, в отличие от мужчин, обычно не совершают преступлений, связанных с насилием.

Вместо этого они используют хитрость и хитрость.

Таким образом, единственным преступлением из этой группы, совершенным женщиной, является мошенничество в сфере кредитования, а именно выдача фиктивных кредитов с использованием украденных персональных данных физических лиц.

«Обыкновенные» преступления, совершенные физическими лицами, являющимися сотрудниками банка.

• Надежный Онлайн-Бухгалтерский Учет В Облаке Peachtree

  19 Oct, 24

• «Используйте Простой Язык Без Сленга Кремниевой Долины».

  19 Oct, 24

• Разработан Алгоритм, Который Эффективно Удаляет Из Видео Все «Скучные» Фрагменты.

  19 Oct, 24

• Что Бактерии Могут Рассказать Нам Об Эволюции Человека

  19 Oct, 24

• Почему Нам Всем Нужно Пространство?

  19 Oct, 24

• Креативная Картотека

  19 Oct, 24

• Поисковые Службы Не Будут Штрафовать Из-За Нарушений Закона О «Забвении»

  19 Oct, 24

• Знакомьтесь Http://Erlanger.ru/

  19 Oct, 24

• Телесериал «За Все Человечество», 2 Сезон: На Пике Холодной Войны

  19 Oct, 24

• Раскол Билайн На Iphone

  19 Oct, 24