Все мы слышали новость о гигантской афере, которую провернул гуру фондового рынка, основатель биржи NASDAQ Бернард Мэдофф, обманув инвесторов со всего мира на сумму около $50 млрд (именно эта сумма вместе взятая).
с виртуальными процентами, то есть по факту было вложено гораздо больше меньше денег и все пропало).
Это крупнейшая афера такого рода в истории.
Кратко известные факты.
Мэдофф был одним из основателей биржи NASDAQ и ее президентом, его брокерская фирма работала с 1960 года.
После ухода из NASDAQ он стал использовать свои полномочия для привлечения денег в обычную пирамиду Понци, которую он замаскировал под хедж-фонд .
Вот что-то, о чем не говорят по телевизору.
Три дня назад журналистам Wall Street Journal удалось получить и опубликовать один важный документ ( PDF ).
Это жалоба SEC от 2005 года.
Именно там, на 19 страницах, схема, организованная Мэдоффом, анализируется лучше, чем где-либо еще.
Гигантская афера стала возможной благодаря четырем факторам.
1. Безупречная репутация, авторитет и огромное влияние Мэдоффа.
Он привлек столько денег, что в какое-то время генерировал до 20% всех сделок на американском фондовом рынке! Много лет назад он одним из первых начал использовать компьютеры для анализа и торговли, а позже стал одним из основателей NASDAQ. Многие люди считали, что никто в мире не понимает, как работает фондовый рынок, лучше него.
Он был абсолютным авторитетом, в том числе и в еврейской диаспоре (см.
пункт 3).
2. Секретность.
Хедж-фонд Мэдоффа был очень умелым в маскировке своих операций.
инвестиционная стратегия опубликовано только в общих чертах.
Мэдофф попросил всех инвесторов как можно меньше рассказывать о деятельности фонда.
Именно из-за этого слабость его инвестиционной стратегии была не для всех очевидна, хотя эксперты давно об этом подозревали (см.
документ по ссылке выше), но не могли вывести Мэдоффа на свет по причине из пункта 1. 3. Еврейская диаспора.
Именно среди них Мэдофф искал новых инвесторов — это были люди-миллиардеры, президенты венчурных фондов и директора крупнейших банков мира.
Известно, что большинство из них — евреи.
У этой диаспоры традиционно высокий уровень доверия, и они привыкли вкладывать деньги в проекты друг друга.
Еврейская природа аферы Мэдоффа очень хорошо раскрыта в эта статья WSJ .
4. Сравнительно небольшие дивиденды.
Мэдофф платил инвесторам в среднем 12% ежегодно на протяжении десятилетий.
Проблем с выплатой процентов никогда не было.
Рентабельность по месяцам за 1990-2005 гг.
показано в таблице.
Как мы видим, рентабельность оказалась отрицательной всего семь месяцев.
Это фантастический результат для фондового рынка.
Мэдофф стабильно выплачивал проценты.
Многие инвесторы боялись вывести весь депозит, опасаясь, что Мэдофф не примет депозит обратно.
У него была очередь людей, желающих инвестировать в его фонд. Он отказывал многим людям, которые буквально умоляли его взять деньги.
Если бы не мировой кризис ликвидности, компания просуществовала бы очень долго.
Возможно, десятилетия.
Кстати, в ближайшее время в России должно появиться законодательство, которое откроет путь к появлению хедж-фондов (подробнее см.
здесь).
исследовать ).
У нас пока не получается создать такие закрытые инвестиционные схемы, что очень расстраивает многих инвесторов.
Теги: #Бернард Мэдофф #nasdaq #мошенничество #инвестиции #пирамида Понци #хедж-фонд #ИТ-финансы
-
Лакруа, Жан
19 Oct, 24 -
Фбр Арестовало Владельца Silk Road 2.0
19 Oct, 24 -
Проект Вокселарт
19 Oct, 24 -
Aws: Копии Изображений Ebs
19 Oct, 24 -
Микширование Любимых Битов В Unity 5.0
19 Oct, 24
